Обвинения по поводу коррупции Трампа только продолжают расти

Дональд Трамп продолжает отбиваться от наподок по поводу его связи с крупнейшим немецким банком. В случае, если вы не следили за этой историей, после серии банкротств и растущего недоверия, к концу 1990-х Трамп оказался не в состоянии получить финансирование для проектов ни в одном американском банке.

Deutsche Bank, который тогда отчаянно стремился расширить свой бизнес в Соединенных Штатах и с некоторыми гибкими представлениями о рисках и этике, стал единственным банком, который предоставил ему кредит.

Что было примечательным в их отношениях, так это то, что даже после дефолта Трампа по кредитам, полученным от них, они продолжали давать ему деньги. Но согласно новому сообщению в New York Times, есть еще один поворот:

«Специалисты по борьбе с отмыванием денег в Deutsche Bank рекомендовали в 2016 и 2017 годах сообщать федеральному наблюдателю за финансовыми преступлениями о многочисленных сделках с участием юридических лиц, контролируемых Дональдом Дж. Трампом и его зятем Джаредом Кушнером.

По словам пяти нынешних и бывших сотрудников банка, транзакции, в некоторых из которых участвовал ныне несуществующий фонд Трампа, вызвали оповещения в компьютерной системе, предназначенной для обнаружения незаконной деятельности. Сотрудники отдела соблюдения нормативных требований, которые затем просматривали транзакции, подготовили так называемые отчеты о подозрительной деятельности, которые, по их мнению, должны были быть направлены в отдел казначейства, который следит за финансовыми преступлениями.

Но руководители Deutsche Bank, которые предоставили миллиарды долларов компаниям Трампа и Кушнера, отвергли совет своих сотрудников. Отчеты никогда не подавались в правительство».

Так что Deutsche Bank не только одалживал деньги Трампу. Это так же поднимает вопрос о том, могло ли происходить отмывание денег. На этот счет уже давно есть подозрения в отношении нынешнего президента США, особенно потому, что многие из его владений были излюбленным местом для российских олигархов и преступных лиц, которые хотели вывезти деньги из своей страны. А Deutsche Bank в прошлом был каналом для отмывания денег в России, за что они заплатили огромные штрафы регуляторам.

Мало того, тот факт, что транзакции, отмеченные сотрудниками Deutsche Bank, также включали Фонд Трампа, это является его собственным красным флагом, так как эта операция была по сути мошенничеством сверху вниз.

Как Трамп отреагировал на эту новость? Как подчеркивается в статье, какими бы подозрительными ни казались эти транзакции, возможно, что после полного расследования в них не окажется ничего неуместного. 

Вместо этого Трамп отреагировал длинным, злым твитом, который начался так:

«The Failing New York Times(*он имеет ввиду неудачники New York Times) (они исчезнут, когда я покину свой офис через 6 лет) и другие из Fake News Media(*фейковых новостей) продолжают писать фальшивые истории о том, как я не использовал многие банки, потому что они не хотели вести бизнес со мной. НЕПРАВИЛЬНО! Это потому, что мне не нужны были деньги. Очень старомодно, но верно. Когда вам не нужны деньги, вам не нужны банки. Банки всегда были мне доступны, они хотят зарабатывать деньги. Фейковые СМИ всегда говорят это, чтобы принижать, и всегда используют неназванные источники (потому что их источники даже не существуют) ...…»

Тот факт, что ему было отказано всеми крупными банками, широко освещался. Но возникает вопрос: почему Трампа так пугает расследование Deutsche Bank?

В апреле он подал в суд на Deutsche Bank, чтобы попытаться заставить должностных лиц там не выполнять повестку в Конгресс для записей, касающихся его отношений с ними. Если записи, которые он пытается сохранить в тайне, на самом деле не показывают ничего, кроме того, что он успешный и умный бизнесмен, он будет стремиться обнародовать их. Тот факт, что он хочет скрыть их, является доказательством того, что происходит что-то подозрительное.

Все видели, насколько отчаянным является Трамп, чтобы сохранить свой имидж невероятно богатого и успешного человека, и на сколько он пойдет, чтобы оттолкнуться от любой информации, которая наносит ущерб этому имиджу. В недавнем отчет сообщается о потерях в размере более 1 миллиарда долларов за 10-летний период.

Когда дело доходит до отмывания денег в России, также возможно, что Трамп и его имущество были каналами для отмывания денег, но он не может быть привлечен к уголовной ответственности. Возможно, он знал, что происходит, но решил закрыть на это глаза. В прошлом году McClatchy (*публичная американская издательская компания) сообщила:

«Покупатели, связанные с Россией или бывшими советскими республиками, осуществили 86 продаж за наличные - на общую сумму почти 109 миллионов долларов США - в 10 торговых марках Trump в Южной Флориде и Нью-Йорке. Многие из них совершали покупки с использованием подставных компаний, призванных скрыть их личность.»