Инфографика: Стоимость грязных денег

После финансового кризиса десятки репрессивных мер было направлено против отмывателей денег, которые эффективно полагаются на банки, подставные компании и другие механизмы, чтобы скрыть свои следы. Штрафы выросли до миллиардов долларов, но неясно, привели ли усилия по принуждению - некоторые из наиболее заметных к описанию здесь - к значительным последствиям. По данным Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, объем сомнительных сделок по-прежнему достигает 2 триллионов долларов в год.

Citigroup 237 млн $
Примерно с 2007 по 2012 год Banamex USA, дочерняя компания Citi, обработала транзакции на сумму более 8,8 миллиардов долларов США практически без надзора. В 2015 году Citi была оштрафована Федеральной корпорацией по страхованию вкладов и Департаментом по надзору за бизнесом штата Калифорния. Два года спустя она заключила соглашение об отказе от уголовного преследования с Министерством юстиции США.

- JPMorgan Chase 2.05 млрд $
В течение 15 лет или около того, согласно решению суда США в 2014 году, JPMorgan игнорировал красные флаги, связанные с сделками финансиста Уолл-стрит Бернарда Мэдоффа, который использовал свой счет в банке для управления схемой Понци на сумму 65 миллиардов долларов, крупнейшей из когда-либо обнаруженных в США.

- Wachovia 160 млн $
Мексиканские наркокартели использовали счета в Wachovia для финансирования своих операций и отмывания денег. С 2004 по 2007 год банк, с момента приобретения компанией Wells Fargo, обработал по меньшей мере 373 млрд. долларов США электронными переводами из мексиканских валютных домов в соответствии с соглашением об отсрочке судебного преследования, заключенным в 2010 году с властями США.

- Liberty Reserve
Платформа цифровой валюты была центральной в предполагаемой операции по отмыванию денег на сумму 6 миллиардов долларов. В 2016 году власти США приговорили его основателя Артура Будовского к 20 годам тюремного заключения за управление предприятием по отмыванию денег через платформу в Коста-Рике.

- PDVSA
Бывший банкир Юлиус Баер Матиас Крулл был приговорен судом США к 10 годам лишения свободы в октябре 2018 за то, что он помог отмыть 1,2 миллиарда долларов, присвоенных государственным Petróleos de Venezuela SA. (Банк не был обвинен в каких-либо проступках.)

- Standard Chartered 967 млн $
В 2012 году банк заплатил 667 миллионов долларов штрафов за нарушение санкций США за ведение бизнеса с Ираном. В 2014 году штат Нью-Йорк оштрафовал его на 300 миллионов долларов за слабый контроль за отмыванием денег.

- HSBC 1,9 млрд $
В соответствии с соглашением об отсрочке судебного преследования, заключенным в 2012 году с властями США, банк не смог должным образом отследить более 670 млрд. долларов США по электронным переводам из Мексики и более 9,4 млрд. долларов США при покупке валюты США. Сложная система депозитов и денежных переводов позволила мексиканским и колумбийским наркокартелям отмывать свои незаконные доходы.

- Danske Bank
В сентябре банк заявил, что через его крошечное эстонское подразделение за девять лет поступило около 230 миллиардов долларов потенциально незаконных средств, несмотря на предупреждения информаторов и регулирующих органов. Ведутся расследования в Дании, Эстонии и США.

- ING 900 млн $
В соглашении с властями Нидерландов от 2018 года банк признал «серьезные недостатки» в том, что они не смогли предотвратить незаконные платежи «Вымпел-Кома» компании, принадлежащей узбекскому правительственному чиновнику. Вымпел-Ком, изначально российская телекоммуникационная компания, теперь называется VEON.

- Deutsche Bank 670 млн $
В 2017 году власти США и Великобритании оштрафовали банк за серию зеркальных торгов, проведенных через его московский офис. Торги позволили россиянам вывести миллиарды долларов, покупая акции за рубли у себя в стране и продавая те же акции в Лондоне за доллары или евро.

- Commerzbank 1.45 млрд $
В период с 2002 по 2008 год банк обработал более 250 миллиардов долларов транзакций от имени иранских и суданских юридических лиц. Из-за неэффективного контроля за соблюдением, согласно распоряжению о согласии 2015 года с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка, он не смог передать соответствующую информацию властям о клиентах, на которых распространяются санкции США.

- Teodoro Nguema Obiang Mangue
Сын президента Экваториальной Гвинеи (а теперь и вице-президента страны) уехал из страны в период с 2004 по 2011 год с помощью взяток, откатов и отмывания денег на сумму более 300 миллионов долларов, согласно подписанному им в США соглашению 2014 года. США конфисковали активы на сумму около 30 миллионов долларов, в том числе памятные вещи Майкла Джексона и особняк в Малибу, купленный через подставную компанию.

- Бангладешские Хакеры
Хакеры украли у центрального банка Бангладеш в 2016 году 81 миллион долларов. Воры использовали Swift, глобальную систему межбанковских платежей, чтобы выдать поддельные инструкции по выводу средств бангладешского банка из Федерального резервного банка Нью-Йорка, а затем отмыли их через азиатские казино.

- 1MDB
Согласно жалобе Министерства юстиции США 2017 года, в период с 2009 по 2015 годы из этого государственного фонда в руки якобы коррумпированных чиновников и их сотрудников поступило более 4,5 миллиардов долларов. Малайзия возбудила уголовное дело против Goldman Sachs, которая организовала продажу облигаций для 1MDB; Банк заявил, что будет «энергично оспаривать» обвинения.

- Банк благосостояния Австралии 700 млн $
В июне банк выплатил самый большой гражданский штраф в истории корпораций Австралии после признания более 53 000 нарушений законов об отмывании денег. Отмывание денег позволило наркосиндикатам направить миллионы долларов за границу.