Российский скандал с отмыванием денег в "Тройке" рушит все больше банков по мере углубления обвинений

Расширяется число новых подробностей о масштабной операции по отмыванию денег, связывающей российские деньги с западными компаниями и финансовыми институтами, и включает в себя все больше европейских банков.

Так называемая «Тройка Прачечная» была финансовой сетью, созданной российским инвестиционным банком Тройка, чтобы помочь своим клиентам вывести деньги из страны и спрятать их. Эта схема экспортировала около 4,8 млрд долларов из России с 2003 по 2013 гг., с помощью ныне не существующего литовского банка. Данная схема была раскрыта журналистами-расследователями в рамках проекта по освещению организованной преступности и коррупции и литовского новостного сайта 15min.it. Проект проследил путь от происхождения схемы до крупнейшего в России частного инвестиционного банка "Тройка Диалог".

Почти ежедневные разоблачения за последнюю неделю расширили группу вовлеченных банков и добавили к картине массового отмывания многих новых участников, возможно, этому способствовало отсутствие центрального правоохранительного органа в Европе.

Финансовые учреждения от Стокгольма до Амстердама уже сталкиваются с неудобными вопросами, поскольку в странах Балтии, США, Великобритании и Северных стран проводятся расследования.

Хотя суммы, сообщаемые OCCRP(*проект по расследованию коррупции и организованной преступности), невелики - по крайней мере, по сравнению с 230 млрд. долл. США, которыми занимался крошечный эстонский отдел Danske Bank A / S в период с 2007 по 2015 год, большая часть этих денег подозрительна - раскрытия на этой неделе дают более подробный обзор следа русских денег.

В сообщениях СМИ были названы многочисленные учреждения с подозрительными счетами или ссылками на Россию (у Bloomberg есть полный список), в том числе Nordea, Swedbank, ABN Amro, Rabobank, ING и Danske Bank (который уже был замешан в скандале с отмыванием денег с участием российских фондов).

Dankse Bank, наряду с литовским кредитором Ukio Bankas, обработал платежи через австрийские счета на сумму около 967 миллионов долларов, сообщает Hermitage Capital Management через OOCRP.

ING уже выплатил штраф в размере 775 миллионов евро в прошлом году после расследования, проведенного в Нидерландах, которое показало, что преступники могли отмывать деньги через свои счета в течение нескольких лет. 

Райффайзен Банк был поглощен скандалом, когда информацию впервые обнародовали газеты, в том числе The Guardian. Австрийский кредитор широко представлен в России, и его акции упали на 1,8% на этой неделе.

Deutsche Bank - уже измученный противоречиями - также пострадал: более 889 млн. долл. США, как сообщается, перешли со счетов банка на счета Тройки-прачечной, согласно немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.

Вот что ещё известно на данный момент:

— Схема состояла как минимум из 75 подставных компаний, созданных Тройкой. Деньги были перемещены между ними для сделок, которые были полностью составлены, включая поддельные счета, чтобы замаскировать получателей. В общей сложности было произведено 8,8 миллиардов долларов внутренних транзакций, чтобы скрыть источник денег. Клиенты использовали эти средства для покупки недвижимости или роскошных яхт, а преступные группы занимались отмыванием незаконных средств.

— Тройке был нужен коммерческий банк, который не слишком внимательно следил за контрактами и сделками. Они выбрали литовский Ukio Bankas. По словам OCCRP, Ukio открыла счета для 35 компаний в «прачечной самообслуживания», а возможно, и больше.

— Поскольку Литва еще не использовала евро(Литва вошла в еврозону 1 января 2015 года), ей нужны банки-корреспонденты для проведения операций в евро. Вот так большинство западных банков, похоже, были подключены к системе. По этой причине, по мнению аналитиков, потенциальные штрафы, если таковые имеются, будут ограничены, поскольку ответственность за проверку клиентов обычно лежит на банке-респонденте.

— OCCRP ранее раскрыл три подобные схемы отмывания денег. Последние основаны на подмножестве данных, включающем около 1,3 млн. утечек транзакций от 238 000 компаний, причем основная их часть приходится на период с 2003 по 2013 гг. В сообщениях медиа-партнеров постоянно добавляются новые сведения о роли западных банков.

- Nordea Bank Abp, крупнейший банк Северной Европы, предположительно обработал около 700 миллионов евро потенциально грязных денег, при этом средства поступают из Ukio и направляются в подставные компании в таких странах, как Британские Виргинские острова и Панама, по данным финской телекомпании YLE.

— По данным немецкой ежедневной газеты Süddeutsche Zeitung, с 2003 по 2017 год со счетов в Deutsche Bank AG было переведено более 889 миллионов долларов. Этот доклад дополняет нормативную проверку роли Deutsche Bank в качестве банка-корреспондента в скандале с отмыванием денег в Danske Bank.

— В ING Groep NV через московский филиал банка прошли сотни миллионов евро от компаний, входящих в «Тройку-прачечную», сообщила голландская газета Trouw.

— Как сообщает голландский журнал Trouw and De Groene Amsterdammer, бывшая единица ABN Amro Group NV использовалась в прачечной Тройки для перемещения около 190 миллионов евро. Это устройство было куплено Royal Bank of Scotland Group Plc, которая сейчас занимается этим вопросом, в 2008 году.

— Около 43 миллионов евро из «Тройки-прачечной» попали на счет в Cooperatieve Rabobank UA для голландского производителя яхт Heesen. Деньги были на постройку двух лодок для российского сенатора Валентина Завадникова, сообщают Trouw и De Groene Amsterdammer.

— Как сообщили голландские СМИ, голландское подразделение Turkiye Garanti Bankasi AS обработало 200 миллионов евро в сделках с двумя литовскими банками.

— По сообщению Tages-Anzeiger, на счета в женевском подразделении Credit Agricole SA было получено около 150 миллионов долларов от системы Тройка до 2012 года более чем на 500 переводов.

— Инвестор Билл Браудер обвинил австрийский Райффайзен Банк в игнорировании красных флагов при переводе 634 миллионов долларов США из Ukio Bankas и эстонского подразделения Danske Bank.

Источники: Bloomberg, Business Insider