Deutsche Bank сообщает, что в программном обеспечении для выявления случаев отмывания денег была ошибка

  • Источник: NY Times
  • 23.05.2019 11:19

В среду Deutsche Bank подтвердил, что он использовал неисправное программное обеспечение для проверки транзакций клиентов на предмет подозрительной активности, что является еще одним ударом по репутации кредитора, поскольку высшие руководители готовятся к встрече с беспокойными акционерами на своем ежегодном собрании.

Уже находясь под огнем слабого контроля за отмыванием денег, банк подтвердил суть сообщения в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, в котором раскрываются проблемы с программным обеспечением в его усилиях по пресечению такой деятельности. Банк утверждал, что в результате не было выявлено никаких подозрительных транзакций.

«Deutsche Bank работает над скорейшим исправлением ошибки и находится в тесном контакте с регуляторами», - говорится в сообщении банка.

После того, как цена акций Deutsche Bank достигла рекордно низкого уровня на этой неделе, газетное сообщение помогло вызвать необычайный уровень гнева акционеров даже по стандартам постоянно проблемных кредиторов.

Среди инвесторов есть движение голосовать за меру, выражающую недоверие к управлению банком на ежегодном собрании в четверг. Ожидается, что председатель правления Пола Ахляйтнера останется благодаря нескольким влиятельным акционерам, но он, вероятно, столкнется с давлением уйти в отставку до запланированного окончания его срока в 2022 году.

Deutsche Bank неоднократно сталкивался с обвинениями в том, что его слабая проверка клиентов сделала его участником отмывания денег.

На этой неделе The New York Times сообщила, что специалисты по борьбе с отмыванием денег в банке рекомендовали в 2016 и 2017 годах сообщать федеральным властям о нескольких сделках с участием юридических лиц, контролируемых Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером.

Но Deutsche Bank, который предоставил миллиарды долларов компаниям, контролируемым Трампом и Кушнером, никогда не подавал такие отчеты.

В ноябре прокуроры, федеральные агенты, сотрудники полиции и налоговые органы провели обыск в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте в рамках расследования того, помогали ли сотрудники банка клиентам использовать оффшорные налоговые убежища для перевода денег, полученных незаконным путем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и получайте актуальную информацию из мира новостей еще быстрее.