Новости по тегу: "Эстония"

Статьи по тегу: "Эстония"

Немецкий регулятор приказал Deutsche Bank усилить контроль за отмыванием денег. Один из крупнейших банков мира неоднократно подвергался критике за работу с «грязными деньгами»

Через эстонское отделение банка из России и других бывших советских республик на протяжении многих лет поступило около 230 миллиардов долларов с минимальным контролем.

Что такое акт Магнитского? И почему, в скором времени, такие законы могут появиться в Евросоюзе и даже Беларуси

Закон получил свое название от Сергея Магнитского, российского аудитора, который в 2008 году обнаружил коррупцию размере 230 миллионов долларов, связанную с Кремлем.