Под отмыванием денег понимают маскировку доходов от преступной деятельности и их интеграцию в законную финансовую систему.
Под отмыванием денег понимают маскировку доходов от преступной деятельности и их интеграцию в законную финансовую систему.
Расширяется число новых подробностей о масштабной операции по отмыванию денег, связывающей российские деньги с западными компаниями и финансовыми институтами, и включает в себя все больше европейских банков.
После финансового кризиса десятки репрессивных мер было направлено против отмывателей денег, которые эффективно полагаются на банки, подставные компании и другие механизмы, чтобы скрыть свои следы.